Servicios de Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)



Los servicios que ofrecemos se enfocan en apoyar a nuestros clientes en el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD, como consecuencia de las operaciones que desarrollan.

1. Diagnóstico y recomendaciones sobre controles de prevención de lavado de dinero
  • Conozca a su Cliente (KYC)
  • Revisión de las Políticas de Identificación de Cliente (KYC)
  • Cómo se determina el perfil transaccional
  • Monitoreo y reportes internos
  • Revisión de la correcta integración de expedientes de clientes
  • Evaluación de la clasificación basada en el nivel de riesgo
  • Identificación de operaciones de alto riesgo
  • Actualización del perfil de alto riesgo
  • Proceso de Due Diligence basado en el nivel de riesgo
  • Elaboración o modificación del manual que condensa las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos para el debido cumplimiento de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reglamento de la misma, las reglas de carácter general y demás disposiciones de que de éstas emanen.
2.Asesoría al Responsable de Cumplimiento de disposiciones contenidas en la LFPIORPI
  • Revisión de las funciones del Responsable de Cumplimiento de disposiciones de la LFPIORPI
  • Implementación de programas anti lavado de dinero
  • Control y vigilancia en la implementación del programa anti lavado de dinero